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              关于调减非公开发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的公告

              证券代码:603011        证券简称:合锻智能        公告编号:2021-050

              合肥合锻智能制造股份有限公司

              关于调减非公开发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的公告

              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

               

               

              合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”或“合锻股份”)非公开发行A股股票相关事项已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十三次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过,并由股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的事宜。

              公司于202197日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于调减非公开发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》。现将相关事项公告如下:

              公司前次实际配套募集资金总额为66,000.00万元,用于支付本次交易的现金对价、合锻股份技术中心建设项目、支付中介机构费用、补充合锻股份流动资金。经公司第四届董事会第二次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过,公司决定终止“合锻股份技术中心建设项目”,并将该项目剩余募集资金9,306.11万元永久补充流动资金。根据监管部门的指导意见,前次募集资金中变更为永久补充流动资金的部分需要从本次募集资金中扣除。

              因此,根据公司2021年第二次临时股东大会的授权,公司董事会同意将本次非公开发行股票的募集资金金额进行相应调整,具体调整情况主要如下:

              调整前:

              本次非公开发行股票募集资金不超过人民币53,367.93万元(含本数),扣除发行费后拟全部用于以下项目:

              单位:万元

              项目名称

              项目投资总额

              拟投入募集资金金额

              年产80台煤炭智能干选机产业化项目(一期)

              43,201.03

              37,367.93

              补充流动资金

              16,000.00

              16,000.00

              合计

              59,201.03

              53,367.93

              调整后:

              本次非公开发行股票募集资金不超过人民币44,061.82万元(含本数),扣除发行费后拟全部用于以下项目:

              单位:万元

              项目名称

              项目投资总额

              拟投入募集资金金额

              年产80台煤炭智能干选机产业化项目(一期)

              43,201.03

              30,861.82

              补充流动资金

              13,200.00

              13,200.00

              合计

              56,401.03

              44,061.82

              除上述调整外,原发行方案中其他内容不变。

               

              特此公告。

               

              合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

              202198

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